这三个部门将改善适当金融机构勤奋的相关要求
8月4日,记者从中国人民银行的网站上了解到,新修订的“中国共和国的货币固定反法”(以下称为“货币固定法”)将正式实施监管机构,还起草了有关保存的限制和金融机构交易记录的规定。勤奋的努力是根据法律对洗钱的规定,重点介绍了风险勤奋要求,这清楚地表明,金融机构不应采取与风险兼容的措施,这些措施与实施适当的努力的风险兼容,并不明确地限制了风险。高风险情况下的测量。第二个是提高客户尽职调查的特定要求。结合当前的金融商业实践,更新适用的情况和各种金融行业的尽职调查措施。根据法律规定,澄清公司存在的金融机构和客户公司的尽职调查要求。请参阅国际洗钱标准,以阐明对受益人所有者,高风险国家(地区),国家(地区),外国政客,国际组织的高层管理,代理银行业务,类似业务和汇款业务的尽职调查的相关要求。它包括根据法律的“控制措施”范围的改进以及针对洗钱的特殊法规的改进。